洛阳栾川钼业集团股份有限公司公告(系列)
来源:http://www.ttr-technology.com 责任编辑:www.ag88.com 更新日期:2019-02-07 19:01

  关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,石油钻机市场行情分析与趋势预测,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年第一次临时股东大会、湖畔新都孔雀城创新研发创造美好...。2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项(一)2019年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型(二)2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型(三)2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

  以上议案的详细内容已经公司第五届董事会第一次临时会议和第四次临时会议审议通过,详见公司分别于2018年12月27日和2019年1月19日于上海证券交易所网站()及本公司网站()发布的相关公告。

  2、特别决议议案:2019年第一次临时股东大会议案1、2、3;2019年第一次A股类别股东大会议案1和2019年第一次H股类别股东大会议案1。

  3、对中小投资者单独计票的议案:2019年第一次临时股东大会议案1、2。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的A股股东,应于2019年3月8日或该日之前,将出席回执(格式见附件1)连同所需登记文件以专人送递、邮寄、传真或邮件方式递交予本公司。

  有权现场出席本次会议的A股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;A股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。

  3.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求(1)有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票,受委托之代理人毋须为本公司股东。

  (2)A股股东须以书面形式委任代理人,授权委托书(格式见附件2)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人,授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署,则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

  (3)A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件(如有)送达本公司。

  详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站()“最新上市公司公告”一栏及本公司网站()中向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会大会通告及通函。

  股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2019年3月28日11:00-12:30,12:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

  联系地点:河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会办公室;

  1、洛阳钼业2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会回执;

  附件1:洛阳钼业2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会回执

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会回执

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本人(本单位)作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”的股东,委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2019年第一次A股类别股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)境外全资子公司CMOC Capital Limited(以下简称“发行人”)作为发行主体,在境外发行年利率为5.48%的3亿美元债券,并由本公司提供担保(详见本公司2018年12月26日及2019年1月29日在上海证券交易所网站披露的公告,公告编号为“2018一045”、“2018一046”、“2019-005”)。

  发行人已向香港联合交易所有限公司申请本次发行美元债券(以仅售予专业投资者债券的方式)的上市及交易。预期本次发行美元债券之上市及交易将于2019年2月4日生效。

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